本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年6月8日(星期五)下午1：30

    2、召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事邱韧先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及授权代表3名,代表公司股份6791.4万股,占公司股份总数的45.27%。

    公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。

    公司高管列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式,形成如下决议：

    1、2006年度董事会工作报告

    表决结果：同意6791.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、2006年度监事会工作报告

    表决结果：同意6791.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、2006年度报告正文及摘要

    表决结果：同意6791.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、关于对应收账款计提坏帐准备的议案

    表决结果：同意6791.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、重大会计差错更正的议案

    表决结果：同意6791.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、2006年度利润分配预案

    表决结果：同意6791.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、关于转让深圳市智联科电子维修有限公司股权的议案

    表决结果：同意3691.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；关联股东深圳市智雄电子有限公司回避表决。

    8、关于调减董事会成员人数的议案

    表决结果：同意6791.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    9、关于修改《公司章程》的议案

    表决结果：同意6791.4万股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2、律师姓名：任超

    3、结论性意见：中国科健股份有限公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会代理人的资格、提案的提出及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

    中国科健股份有限公司董事会

    2007年6月8日