本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国科健股份有限公司第四届董事会2007年第二次临时会议通知于2007年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2007年5月31日以通讯表决方式召开,应参予表决董事11人,实际参予表决董事11人。会议审议并通过以下议案：

    一、《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、《中国科健股份有限公司信息披露事务管理制度》

    具体内容详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn.

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    中国科健股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月四日