中国科健股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月19日在深圳联合广场B座 6层会议室召开,出席本次会议的股东及委托代理人共计8人,代表股份6718.81万股, 占公司股份总数的57.98％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 本公司部 分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。

    本次会议审议并采用记名投票的方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告

    同意该报告股份6718.81万股,占出席会议股东代表股份的100％,反对0股,弃权 0股。

    二、审议通过2000年度监事会工作报告

    同意该报告股份6718.81万股,占出席会议股东代表股份的100％,反对0股,弃权 0股。

    三、审议通过2000年度财务决算报告

    公司2000年财务决算报告委托中天勤会计师事务所审计, 中天勤会计师事务所 出具了无保留意见的审计报告书。2000年公司利润总额为人民币44,914,540.05元, 除去所得税及少数股东损益,净利润为人民币45,464,235.05元。

    同意该报告股份6718.81万股,占出席会议股东代表股份的100％,反对0股,弃权 0股。

    四、审议通过2000年度利润分配预案

    公司2000年实现净利润45,464,235.05元。弥补以前年度亏损63,914,167.68元 后,可供分配利润为－18,449,932.63元。因公司发展需要,本年度不进行分红派息, 也不转增股本。此预案须提请年度股东大会审议通过。2001年公司根据生产经营情 况将进行一次利润分配,具体分配方式为分红派息,预测每10股派1元现金。

    同意该预案股份6718.81万股,占出席会议股东代表股份的100％,反对0股,弃权 0股。

    五、审议通过关于中止实施2000年增资配股计划的议案

    2000年,国家审计署驻深办对本公司1999年度资产、负债及损益进行了审计,并 出具了审计意见书和决定书。国家审计署驻深办认为本公司存在经营管理上的问题, 中天勤会计师事务所也据此对公司1999年度的账项做了相关调整。本公司目前暂不 适宜继续实施2000年度增资配股计划。为保障公司今后持续、健康发展, 本公司决 定中止实施2000年度增资配股计划。

    同意该议案股份6718.81万股,占出席会议股东代表股份的100％,反对0股,弃权 0股。