2001年4月12日,公司第二届董事会第八次会议在深圳召开,会议应到董事11名, 实到7名,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议通过如下议案：

    一、2000年年度报告正文及摘要；

    二、2000年度财务决算报告；

    三、2000年利润分配预案和预计2001年利润分配政策

    1、2000年利润分配预案

    公司2000年实现净利润45,464,235.05元。弥补以前年度亏损63,914,167.68元 后,可供分配利润为－18,449,932.63元。因公司发展需要,本年度不进行分红派息, 也不转增股本。

    此预案须提交股东大会审议。

    2、预计2001年利润分配政策

    2001年公司拟在弥补了以前年度累计亏损后, 根据生产经营情况进行一次利润 分配,公司2001 年度利润在提取法定盈余公积金和公益金后用于股利分配的比例不 高于30％。分配方式为现金分红,预测每10股派1元现金。2001年分配政策为计划方 案,董事会保留公司将根据实际情况对该预计利润分配政策进行调整的权力。

    四、2000年董事会工作报告；

    五、2000年总经理工作报告；

    六、关于对存货计提跌价准备的议案；

    七、关于中止实施2000年增资配股计划的议案；

    2000年,国家审计署驻深办对本公司1999年度资产、负债及损益进行了审计,并 出具了审计意见书和决定书。国家审计署驻深办认为本公司存在经营管理上的问题, 中天勤会计师事务所也据此对公司1999年度的帐项做了相关调整。本公司目前暂不 适宜继续实施2000年增资配股计划。为保障公司今后持续、健康发展, 本公司决定 中止实施2000年增资配股计划。

    此议案须提交股东大会审议。

    八、关于陶笃纯先生请求辞去公司副总经理职务的议案；

    九、关于在5月19日召开2000年度股东大会的议案（具体事项另行通知）。