本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司已于2007年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中国科健股份有限公司股权改革方案实施公告》,根据该实施公告,公司股票将于2007年1月16日复牌交易,从2007年1月16日起公司证券简称由“S*ST科健”变更为“*ST科健”,证券代码“000035”不变。

    2007年1月16日,公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    自2007年1月17日开始,公司股票交易设5%的涨跌幅限制,纳入指数计算。

    公司股权分置改革方案实施后,公司股本结构将发生变化：

    一、股权结构变动表

                         改革前                                              改革后
                                               占比                                                 占比
                               股份数量                                              股份数量
                                              (%)                                                (%)
    一、未上市流通股          73,238,000      63.20    一、有限售条件的流通股       73,451,714     48.97
                                                       (一)股权分置改革变更的
    (一)发起人股                                                                  73,238,000     48.82
                                                       有限售条件的流通股
        1、国家股                                        1、国家持股
        2、国有法人股                                    2、国有法人持股             5,324,000    4.59
        3、境内法人股         33,614,000     29.01       3、境内一般法人持股        67,914,000     45.27
        4、外资法人股                                    4、境内自然人持股
        5、自然人股                                      5、境外法人持股
        6、其他                                          6、境外自然人持股
    (二)定向法人股          39,624,000     34.19       7、其他
        1、国家股                                      (二)内部职工股
        2、国有法人股          5,324,000     4.59
        3、境内法人股         34,300,000     29.60     (三)机构投资者配售股份
        4、外资法人股
        5                                                                             213,714     0.14
         、自然人股                                    (四)高管股份
        6、其他
    二、已上市流通股份        42,649,200      36.80    (五)其他
    (一)公众已托管股份      42,530,470       36.70
    (二)高管股                118,730        0.10    二、无限售条件的流通股       76,554,846    51.03
                                                       (一)人民币普通股           76,554,846    51.03
    三、股份总数              115,887,200       100    三、股份总数                 150,006,560     100

    二、主要财务指标变化情况

    本次股权分置改革方案实施后,公司总股本扩大,公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生变化,具体变化情况如下：

                                                 每股净资产(元)             每股收益(元/股)
                                           2005年12月31日                  2005年度
                                                                    -12.48
          方案实施前                                                                         -1.18
                                                                     -9.64                    -0.91
          方案实施后

    三、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

             序                                  所持有限售的   可上市流通
                            股东名称                                            承诺的限售条件
             号                                 股份数量(股)时间(月)
                                                  15,000,656        G+24
              1   深圳科健集团有限公司                                               注1
                                                  18,613,344        G+36
                                                   7,500,328        G+12
              2   深圳市智雄电子有限公司           7,500,328        G+24
                                                  15,999,344        G+36
                                                                                     注2
              3   信达投资有限公司                 3,300,000        G+12
              4   中国科技促进经济投资公司         2,750,000        G+12
              5   深圳市通产实业有限公司           2,574,000        G+12
               G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日

    注：1、除法定承诺外,科健集团特别承诺,其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。

    2、其他非流通股股东遵守法定承诺。

    特此公告。

    中国科健股份有限公司董事会

    二○○七年一月十六日