中国科健股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年4月12日在深圳召开, 会议决定在2001年5月19日召开公司2000年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年5月19日下午2：00正。

    二、会议地点；深圳福田区滨河路联合广场B座6层。

    三、会议内容：

    1、审议《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《2000年度财务决算报告》；

    4、审议《2000年度利润分配预案》；

    5、审议《关于中止实施2000年增资配股计划的议案》

    四、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2001年5月16日下午3：00深圳证券交易所交易结束后,在深圳证券登记 有限公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记事项

    1、登记手续

    凡出席本次股东大会的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证； 委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。异地股 东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年5月17日、18日

    上午：9：00－11：00,下午：14：00－16：00

    3、联系地址：中国科健股份有限公司董事会秘书办公室

    联系电话：0755－2710181－282

    传真：0755－2710095

    联系人：费宁萍

    4、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通自理。