本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年12月1日(星期五)上午9：30

    2、召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事王栋先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及授权代表2名，代表公司股份6461.4万股，占公司有表决权总股份55.76%。

    公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。

    公司高管列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，形成如下决议：

    审议并通过了《关于转让深圳三星科健移动通讯技术有限公司20%股权的议案》。

    同意将深圳三星科健移动通讯技术有限公司百分之二十(20%)股权转让给韩国三星电子株式会社，本次股权转让计价以深圳三星科健移动通讯技术有限公司经审计的2006年9月30日的每股净资产为基础，股权转让总金额为壹仟贰佰陆拾万美元(USD1260万)。

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2、律师姓名：任超

    3、结论性意见：中国科健股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会代理人的资格、提案的提出及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。