本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国证券监督管理委员会深圳稽查局曾于2005年5月8日对本公司涉嫌信息披露违法一案立案调查(详见2005年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》)，2006年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》(法罚字301号)。现将正文内容公告如下：

    经查，中科健存在以下违法行为：

    一、中科健未按规定及时披露2004年度对外担保事项

    经查，中科健2004年度过发生重大担保合同共25份，涉及担保合同金额共计人民币9.9亿元，其中18份合同单笔金额超过中科健上年末经审计净资产的10%。另外，上述25份担保合同事项中有18份合同属于为关联方提供担保，涉及担保合同金额共计人民币6.97亿元。上述担保合同签署后，中科健均未及时履行临时公告义务。

    对上述违法行为直接负责的主管人员为公司时任董事长侯自强、时任董事兼总裁郝建学，其他直接责任人员为时任董事兼副总裁曹传德、董事陶笃纯。

    二、中科健2004年半年度报告对其担保事项信息披露重大遗漏

    经查，中科健在2004年半年度报告中未披露其尚未到期的对外担保合同34份，涉及合同金额共计人民币14.11亿元，美元500万元。其中，在报告期内发生的担保合同14份,涉及合同金额共计人民币5.77亿元。另外，在上述34份担保合同中有21份合同属于为关联方提供担保，涉及合同金额共计人民币8.5亿元，美元500万元，其中在报告期内发生的关联担保合同10份，涉及合同金额人民币4.32亿元。中科健未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》的有关规定，在2004年半年度报告中如实披露上述担保事项。

    对上述违法行为直接负责的主管人员为公司时任董事长侯自强、时任董事兼总裁郝建学，其他直接责任人员为时任董事兼副总裁曹传德、副总裁兼财务负责人何小勇、董事陶笃纯。

    上述行为违反了原《证券法》第五十九条、第六十条、第六十二条的规定，构成了原《证券法》第一百七十七条所述“未按照有关规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏的”的行为。

    依照原《证券法》第一百七十七条的规定，我会决定对中科健罚款40万元，对其他责任人区分情况，具体处理如下：(1)对直接负责的主管人员时任董事长侯自强、时任董事兼总裁郝建学分别给予警告，并处罚款10万元；(2)对其他直接责任人员时任董事兼副总裁曹传德、副总裁兼财务负责人何小勇分别给予警告，并处罚款5万元；(3)对其他直接责任人员时任董事陶笃纯给予警告。

    对上述拟作出的处罚，依照《中华人民共和国行政处罚法》的第三十二第、第四十二第等有关规定，中科健、侯自强、郝建学、曹传德、何小勇享有陈述、申辩及要求听证等权利，陶笃纯享有陈述和申辩的权利。

    特此公告。

    备查文件

    １、本公司被立案调查公告(公告编号：2005-14)

    ２、中国证券监督管理委员会法罚字301号《行政处罚事先告知书》