本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30

    2、召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票表决

    5、出席对象：截止2006年6月23日(星期五)下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    (一)提案： 1、关于更换会计师事务的议案；

    2、2005年度董事会工作报告；

    3、2005年度监事会工作报告；

    4、固定资产盘亏的议案；

    5、关于对应收账款、其他应收款计提坏帐准备的议案；

    6、关于重大会计差错更正的议案；

    7、2005年度报告正文及摘要；

    8、2005年度利润分配预案；

    9、关于修改《公司章程》的议案；

    10、关于选举李卫民先生为公司董事的议案；

    11、关于转让深圳安科高技术股份有限公司全部股权的议案；

    (二)披露情况

    1、上述提案1的详细内容，请见2005年11月22日的《中国证券报》和《证券时报》上的《第四届董事会第二次会议决议公告》，或可参见公司指定的信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn；

    2、上述提案2-19的详细内容，请见2006年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》上的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》，或可参见公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn；

    3、上述提案10的详细内容，请见2006年3月25日的《中国证券报》和《证券时报》上的《第四届董事会2006年第一次临时会议决议公告》，或可参见公司指定的信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn；

    4、上述提案11的详细内容，请见2005年8月15日的《中国证券报》和《证券时报》上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，2005年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》上的《转让深圳安科高技术股份有限限公司全部股权及关联交易的公告》，或可参见公司指定的信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn；

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    a、个人股东：持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2006年6月23日下午股票交易收市时持有“ST科健”股票的凭证原件办理登记；

    b、法人股东：持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

    c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书证券公司营业部出具的2006年5月12日下午股票交易收市时持有“ST科健”股票的凭证原件办理登记；

    d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

    2、登记时间：2006年6月27日至29日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)。

    3、登记地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼公司董事会秘书处。

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    通讯地址：深圳市蛇口工业六路科健大厦

    邮政编码：518067

    联系电话：(0755)26692595

    联系传真：(0755)26672835

    联系人：费宁萍

    2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书 兹委托 先生/女士代理本单位(本人)出席中国科健股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 证件名称：

    证件号码： 委托人持股数：

    委托人帐户号码：

    受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受委托日期：

    委托人表决指示：

    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自已的决定表决：□是，□否。

    特此公告。

    

中国科健股份有限公司董事会

    二零零六年四月二十九日