本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国科健股份有限公司董事会2006年第一次临时会议通知于2006年3月20日以电话、邮件方式发出，会议于2006年3月22日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事10人，董事姜斯栋先生因出差未能参予表决，董事刘建彤先生因已递交辞呈未参予表决。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于刘建彤先生辞去董事职务的议案》

    刘建彤先生因工作变动请求辞去公司董事职务,公司董事会接受其辞呈。

    公司4位独立董事认为其辞职申请符合本公司章程的有关规定,同意董事会审议通过该项议案。

    表决结果: 10票同意、0票反对、0票弃权

    二、审议通过了《关于提名李卫民先生为董事候选人的议案》

    鉴于刘建彤先生已辞去董事职务，根据《公司章程》有关规定,公司董事会提名李卫民先生为本届董事会董事候选人。

    公司4位独立董事认为,根据李卫民先生的个人履历、工作实绩等,其任职资格合法,提名程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,同意董事会提名李卫民先生为董事候选人。(李卫民先生个人资料附后)。

    表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权

    该项议案尚须报公司股东大会审议批准。

    特此公告！

    李卫民先生个人资料

    一、简历：李卫民，男，1963年出生，研究生在读。曾在中检法律实务中心和深圳沃威尔实业公司任职；2001年10 月至今，在中国科健股份有限公司工作，并于2003年4月被聘任为本公司董事会秘书。

    二、与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    三、其本人没有直接或间接持有本公司股份。

    四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。