本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国科健股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2005年8月19日以电话方式向全体董事发出，会议于2005年8月29日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事11人，董事曹传德先生因出差未能参予表决。会议以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。

    特此公告。