本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国科健股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于2005年8月2日以电话方式发出，2005年8月11日在深圳蛇口工业六路科健大厦公司会议室召开。会议应到监事3人，实到2人,监事欧富先生、张建平先生均亲自出席了本次会议，监事张忠良先生因病未能出席本次会议。会议由监事会召集人欧富先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

    一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会2004年度工作报告》；

    二、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》；

    三、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年年度报告正文》及《2004年年度报告摘要》；

    四、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会对非标审计意见涉及事项的专项说明》：

    监事会完全认同董事会针对该审计意见涉及事项所作的有关说明。

    五、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    以上第一、二、三、五项决议须提交公司2004年股东大会审议通过。

    特此公告。