本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2005年9月15日（星期四）下午2：00

    2、召开地点：云南昆明怡景园渡假酒店（昆明市滇池路6公里）

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：截止2005年9月9日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、提案：

    1）2004年度董事会工作报告；

    2）2004年度监事会工作报告；

    3）关于计提资产减值准备的议案；

    4）关于计提预计负债的议案；

    5）2004年度报告正文及摘要；

    6）2004年度利润分配预案；

    7）关于修改《公司章程》的议案；

    8）关于董事会换届选举的议案；

    9）关于监事会换届选举的议案。

    2、披露情况

    以上提案中8、9项见2005年8月2日、其余见2005年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn登载的本公司第三届董事会2005年第四次临时会议决议公告、第三届监事会第九次会议决议公告、第三届董事会第十一次会议决议公告、第三届监事会第十次会议决议公告及2004年年度报告正文及摘要。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

    2、登记时间：2005年9月12日、13日（上午8：30至11：30,下午1：30至5：30）。

    3、登记地点：公司董事会秘书处；外地股东可采用传真方式。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    1）委托人的股东账户卡复印件；

    2）委托人在股权登记日的持股证明；

    3）委托人的授权委托书；

    4）受托人的身份证复印件。

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    通讯地址：深圳市蛇口工业六路科健大厦

    邮政编码：518067

    联系电话：（0755）26692595

    联系传真：（0755）26672835联系人：费宁萍

    2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    授股委托书

    兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中国科健股份有限公司2004年年
度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人：                     身份证号码：
    委托人持股数：               股东账号：
    受委托人签名：               身份证号码：
    受委托日期：                 有效期：
    委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：
  （注：授权委托书剪报或复印均有效。）

    特此公告。

    

中国科健股份有限公司董事会

    二零零五年八月十三日