本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国科健股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2005年7月25日以电话方式发出，会议于2005年7月28日上午在深圳蛇口工业六路科健大厦公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人,监事欧富先生、张忠良先生、张建平先生均亲自出席了本次会议。会议由监事会召集人欧富先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第三届监事会已届满，根据公司《章程》规定，本届监事会提名欧富、王旻菁为第四届监事会候选人。

    表决结果:

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了提名欧富先生为公司第四届监事会候选人。

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了提名王旻菁女士为公司第四届监事会候选人。以上候选人尚须提交公司股东大会选举通过。

    公司职工代表大会推选张建平为第四届监事会职工监事。

    特此公告。

    附监事候选人简历：

    欧富，男，1956年出生，大专学历。1991年3月-1997年10月，任中国科健股份有限公司计划部经理；1997年11月至今，任深圳科健集团有限公司计财部经理；2002年10月起，兼任深圳市科健信息技术有限公司计财部经理。

    王旻菁，女，37岁，1990年江西师范大学本科毕业，金融经济师、人力资源管理师职称。1995年至今，中国科健股份有限公司工作，历任办公室主任、人力资源部经理、行政总监等职，现任人事行政中心总经理；1994年至1995年，深圳科健集团有限公司工作；1992年至1994年 珠海国际智能软件股份有限公司工作；1990年至1992年，江西省新余市新钢第一中学任教。

    张建平，男，1954年出生，毕业于北京中科院职工科技大学科研管理专业。1969年12月-1976年4月，在北京军区炮兵六师服役；1978年4月-1988年7月，在中科院电子所工作，历任团委书记、党委办公室副主任；1988年7月-1995年10月，调任中科健驻北京联络处干部，后任联络处主任；1995年10月至今，在中国科健股份有限公司工作，历任办公室主任、综合管理部主任经理、投资发展部经理、总经理助理、行政部经理等职务，现任公司行政特别助理职务。