中国科健股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月30日在深圳蛇口科健大厦三楼会议室召开。出席股东大会的股东及其代表共8人，代表股权数为6,739．6万股，占公司总股本的58．15％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规规定。大会审议并通过了以下议案。

    一，一九九六年度董事会工作报告；

    二，一九九六年度监事会工作报告；

    三，一九九七年度公司经营计划；

    四，一九九六年度财务决算报告；

    五，一九九六年度利润（亏损）暂不分配的议案。

    本次股东大会有效性。合法性经蛇口公证处公证。特此公告。