本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于本公司2004年年度报告尚未披露,公司无法在规定期限内(即2005年6月30日前)召开2004年度股东大会,具体召开时间公司董事会将另行公告。
    特此公告。
    
中国科健股份有限公司董事会    二零零五年五月三十一日