中国科健股份有限公司第一届董事会第五次会议1997年4月28日在深圳市召开，会议审议了《总经理一九九六年度工作总结》等七项议案，并相应形成以下决议：

    一、会议通过总经理所做的《一九九六年度工作总结》报告。

    二、会议批准《公司一九九六年度会计决算报告》，1996年度公司利润总额为－61,059,349.41元，扣除少数股权利润，净利润为－48,025,661.32元人民币元。

    三、鉴于公司1996年度净利润－48,025,661.32元。董事会提请股东大会批准1996年度不分派股息红利。

    四、会议通过总经理《一九九七年度经营大纲》，公司应努力通过多种途径融措资金，扩大产品批量，确保在1997年度扭亏为盈，力争达到较高的盈利水平。

    五、会议决定在1997年第二季度适当时间召开公司1996年度股东大会，具体时间另定。

    六、会议同意公司副总经理高博宁因身体原因辞去副总经理职务的请求。

    七、会议决定任命陈春涛为公司董事会秘书。