本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国科健股份有限公司董事会2005年第三次临时会议于2005年3月16日以电话方式发出会议通知，会议于2005年3月18日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事8人，董事杨少陵、杨清正、曹传德及独立董事王晓清因出差在外未能参予表决。本次会议形成如下决议：

    一、根据公司总裁王栋先生提名，同意聘任邱韧先生为公司副总裁。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、根据公司总裁王栋先生提名，同意聘任张红城先生为公司财务总监。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事彭立东、余亮亮、雷啸林事先对上述两位被提名人的简历进行了审查，现就此次任命议案发表如下独立意见：邱韧先生、张红城先生任职资格合法，对两人的聘任程序合法，同意聘任邱韧先生为公司副总裁、张红城先生为公司财务总监。

    特此公告。

    附件：

    邱韧先生简历

    邱韧，男，1959年出生，南京邮电学院本科毕业。

    1981 -1991 常州工业技术学院计算中心主任；

    1991 -2001 深圳市现代计算机公司常务副总裁；

    2001 -2004 深圳豪信科技有限公司总裁。

    张红城先生简历

    张红城，男，38岁，1996年武汉大学硕士研究生毕业，注册会计师。1996年至今任职于中国科健股份有限公司，历任财务部经理、总裁助理、财务负责人。