中国科健股份有限公司第四次股东大会于1996年6月29 日在深圳市蛇口科健大 会会议室召开，出席股东大会的股东及其代表有9人，代表股份数为6,477.9万股， 占公司总股本的55.89％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规。 大会审议 通过了以下议案：

    一、1995年度董事会工作报告

    二、1995年度监事会工作报告

    三、1995年度财务决算报告

    四、关于以累积公积金弥补1995年度亏损的议案

    五、关于1996年度公司经营计划的议案

    六、同意张大刚、吴保祖辞去公司董事职务，同意王平生、赵勤出任公司董事。

    王平生：男，46岁，汉族，大学文化程度，籍贯河北，中共党员，高工，毕业 于北京大学流体力学毕业。1975年参加工作，先后任中科院力学所室副主任、副书 记、中科院党组秘书、中科院政策局副总工程师、处长，“中国科学报社”社长助 理等职。1990年6月入北京联想集团公司，历任人事部、物业部经理、 助理总裁、 深圳联想电脑有限公司总经理等职。

    赵勤：男，46岁，汉族，籍贯山西，研究生，高工，中共党员，毕业于中国科 技大学，1981年参加工作，先后任中科院科仪中心助研、中科院高技术企业局处长、 北京希望电脑公司任副总裁等职。现任中科院高技术企业副局长。