本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国科健股份有限公司第三届董事会2004年度第四次临时会议于2004年12月9日（星期四）以书面方式发出会议通知，于2004年12月14日（星期二）下午2：30在深圳联合广场B座六楼会议室召开，会议应到董事12名，亲自出席会议董事9名，董事长侯自强先生因另有重要会议书面委托董事姜斯栋先生代为出席并主持会议,董事曹传德先生因出差书面委托董事郝建学先生代为出席会议，独立董事王晓清先生因在国外未能出席会议，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

    会议以10票同意， 0票反对， 1票弃权审议通过了《董事会关于广州海纳投资有限公司收购股权事宜致全体股东报告书》。

    董事杨少陵先生投弃权票的理由是：股权收购方广州海纳投资有限公司经营期限（2002年9月5日至2005年1月24日）即将到期。广州海纳投资有限公司经营期限即将到期的情况说明详见附件。

    特此公告

    附件：

     广州海纳投资有限公司经营期限即将到期的情况说明

    2004年12月15日，广州海纳投资有限公司（下称“广州海纳”）就本公司提出其经营期限即将到期的问询复函如下：鉴于广州市工商行政管理局将广州海纳经营期限与其办公场所租赁期限牵连在一起，导致广州海纳营业执照的营业期限至2005年1月24日。目前，广州海纳正在办理营业执照延期事宜，并定于营业期限到期前办理完成延期的相关手续。

    特此说明

    中国科健股份有限公司独立董事就广州海纳投资有限公司收购股权事宜的独立意见

    广州海纳投资有限公司收购深圳科健集团有限公司所持有的中国科健股份有限公司（下称“中科健”）29.01%股权，从而成为中科健第一大股东的行为，有利于改善中科健的经营状况，未发现对现有股东利益构成损害。

    本人同意《董事会关于广州海纳投资有限公司收购股权事宜致全体股东的报告书》。