经公司董事会研究决定，定于1996年6月29日上午在深圳市蛇口沿山路科健大楼三楼召开中国科健股份有限公司第四次股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议程：

    1、审议1995年度董事会工作报告、监事会工作报告；

    2、审议1995年度财务决算报告；

    3、审议公司1996年工作计划；

    4、审议董事会关于以累积公积金弥补1995年度亏损的议案；

    5、审议董事会关于董事人选变动的议案；

    6、董事会提出的其他议案。

    二、出席会议的资格：

    凡在1996年6月28日下午3：00在深圳证券登记公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席本次股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席并代为行使股东权力。

    三、报到手续：

    凡有资格出席大会者，请于1996年6月29日上午9：00前持股权凭证、身份证（法人登记证书）复印件，受委托者须持委托人的股权凭证、身份证复印件及授权委托书，到上述召开会议之地点办理出席会议手续，不能出席本次大会的股东，可传真或函寄上述有效证件委托公司股权事务代表行使表决权。

    四、其他事项：

    1、会期半天，费用自理；

    2、会议地点：深圳蛇口沿山路科健大楼；

    3、联系人：陈春涛

    4、联系电话：（0755）6692467 6692523—121

    5、传真：（0755）6695940

    6、邮编：518067

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席中国科健股份有限公司第四次股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 持股数：

    股东帐号：

    出席人（签字）： 委托日期：