一、会议召开和出席情况

    中国科健股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月26日下午2：00在深圳联合广场B座6层会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共计6人，代表股份数额7050.99万股，占公司股份总数的60.84%。大会由董事长侯自强先生主持。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及广东益商律师事务所律师熊志辉先生出席了本次股东大会。

    二、议案审议情况

    大会对各项议案逐项审议并采用记名投票的方式表决，各议案表决结果如下：

    （一）2003年度董事会工作报告

    同意票7050.99万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    （二）2003年度监事会工作报告

    同意票7050.99万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    （三）2003年年度报告及摘要

    同意票7050.99万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    （四）2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    同意票6720.99万股，反对票 0万股，弃权票330万股，同意票占有效表决权的95.32%。

    (五)关于计提存货跌价准备、坏帐准备、无形资产减值准备的议案

    同意票7050.99万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    (六)关于计提预计负债的议案

    同意票7050.99万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    (七)关于重大会计差错更正的议案

    同意票7050.99万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    (八)关于本公司银行融资的议案：

    1、本公司向中国工商银行深圳市华强支行申请流动资金贷款人民币伍仟伍佰万元整；

    同意票7050.99万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    2、本公司向中国农业银行深圳市分行福田支行申请国际贸易融资额度贰仟万美元；

    同意票7050.99万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    3、本公司向深圳市商业银行总行营业部申请流动资金贷款人民币贰仟万元整；

    同意票7050.99万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    4、本公司向深圳发展银行上步支行申请肆仟万元人民币流动资金贷款;

    同意票7050.99万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    5、本公司向中国民生银行深圳分行振业支行申请两笔综合授信额度合计为人民币壹亿壹仟万元（其中一笔为伍仟万元，另一笔为陆仟万元）整。

    同意票7050.99万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    (九)关于将本公司与EZCOM TECHNOLOGY LTD签订的采购合作框架协议延期的议案

    同意将本公司与EZCOM TECHNOLOGY LTD签订的采购合作框架协议期限延期至2004年11月30日,合作框架协议其它条款不变。

    同意票7050.99万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    （十）关于独立董事冯根福先生辞职的议案

    同意票7050.99万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    （十一）关于增选雷啸林先生为公司独立董事的议案

    同意票7050.99万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100%。

    三、律师出具的法律意见书

    广东益商律师事务所熊志辉律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2003年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2003年度股东大会各项议案；

    2、与会董事和会议记录人员签字确认的股东大会记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、广东益商律师事务所出具的法律意见书。

    

中国科健股份有限公司

    二OO四年五月二十六日