本公司定于2004年5月26日（星期三）召开2003年度股东大会。具体事项通知如下：

    一、会议时间： 2004年5月26日（星期三）下午2：00,会期半天；

    二、会议地点：深圳市滨河路5022号联合广场B座六楼大会议室；

    三、会议审议事项：

    1、2003年度董事会工作报告；

    2、2003年度监事会工作报告；

    3、2003年度报告正文及摘要；

    4、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    5、关于计提存货跌价准备、坏帐准备、无形资产减值准备的议案；

    6、关于计提预计负债的议案；

    7、关于重大会计差错更正的议案；

    8、关于本公司银行融资的议案：

    （1）本公司向中国工商银行深圳市华强支行申请流动资金贷款人民币伍仟伍佰万元整；

    （2）本公司向中国农业银行深圳市分行福田支行申请国际贸易融资额度贰仟万美元；

    （3）本公司向深圳市商业银行总行营业部申请流动资金贷款人民币贰仟万元整；

    （4）本公司向深圳发展银行上步支行申请肆仟万元人民币流动资金贷款;

    （5）本公司向中国民生银行深圳分行振业支行申请两笔综合授信额度合计为人民币壹亿壹仟万元（其中一笔为伍仟万元，另一笔为陆仟万元）整。(详见2004年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

    9、关于本公司与EZCOM TECHNOLOGY LTD签订的采购合作框架协议延期的议案；

    10、关于独立董事冯根福先生辞职的议案；

    11、关于增选雷啸林先生为公司独立董事的议案。

    四、出席会议对象：

    1、截止2004年5月21日（星期五）下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    法人股东的法人代表出席会议须持有法人代表证明书，委托代理人出席须持法人授权委托书及出席会议人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。

    拟出席会议的股东,请于2004年5月25 日前将上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。

    六、其他事项：

    1、出席会议人员食宿费、交通费自理；

    2、会议联系电话：0755-82940231、82940282

    传 真：0755-82940095

    邮 编：518026

    联 系 人：孙丽娜、费宁萍

    特此公告。

    

中国科健股份有限公司董事会

    二OO四年四月二十四日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国科健股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（人）承担。

    委托人（签名）：

    身份证号：

    持有股数：

    股东代码：

    委托权限：

    受委托人（签名）：

    身份证号：

    委托日期：