本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国科健股份有限公司董事会2004年度第一次临时会议于2004年4月8日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参予表决的董事通过如下决议：同意本公司向中国民生银行深圳分行振业支行申请2笔综合授信额度合计为人民币壹亿壹仟万元（其中1笔为人民币伍仟万元，另一笔为人民币陆仟万元）整，具体金额与期限、银行业务种类以银行审批结果为准。并授权公司总裁代表本公司与银行签署有关合同及文件。

    上述决议尚须提交公司股东会审议批准。

    特此公告。