一、会议召开和出席情况

    中国科健股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月6日下午2：00在深圳联合广场B座6层会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共计6人，代表股份数额7050.71万股，占公司股份总数的60.84%。公司董事长侯自强先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托公司董事郝建学先生主持会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本公司监事、董事会秘书、高级管理人员及广东益商律师事务所律师熊志辉先生出席了本次股东大会。

    二、议案审议情况

    一、《关于更换会计师事务所的议案》

    同意票7050.71万股，反对票0万股，弃权票 0万股，同意票占有效表决权的 100 %。

    二、《关于修改〈公司章程〉的议案》

    同意票7048.80万股，反对票 1.91万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的99.97 %。

    三、律师出具的法律意见书

    广东益商律师事务所熊志辉律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2004年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2004年度第一次临时股东大会各项议案；

    2、出席会议董事签字的股东大会决议；

    3、广东益商律师事务所出具的法律意见书。