本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国科健股份有限公司董事会2003年度第三次临时会议于2003年11月27日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参予表决的董事一致通过如下决议：

    一、同意公司副总裁兼财务负责人陈春涛先生因个人工作变动原因提出辞职的请求。

    二、根据公司总裁郝建学先生提名，同意聘任何小勇先生为公司副总裁兼财务负责人。

    特此公告

    附何小勇先生简历：

    何小勇，男，40岁，大专学历，会计师职称。1983年7月毕业于湖南商业专科学校财务会计专业；1983年7月至1988年3月，湖南洞庭苎麻纺织印染厂任主办会计；1988年3月至1992年8月，深圳蛇口万兴纺织印染公司任财务部经理；1992年8月至1995年5月，中国科健股份有限公司工作，先后任主办会计、财务部经理；1995年5月至1997年6月，深圳科健集团公司任副总会计师；1997年6月至2000年10月，深圳东仕电子有限公司任副总经理，分管财务工作；2000年10月至2003年11月，深圳科健集团公司任总裁助理，主管集团财务和部分对外投资业务。

    中国科健股份有限公司独立董事关于董事会聘任何小勇先生为副总裁兼财务负责人的独立意见

    本人作为中国科健股份有限公司独立董事，现就公司董事会审议聘任何小勇先生为副总裁兼财务负责人发表如下独立意见：

    1、根据何小勇先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

    2、聘任何小勇先生为公司副总裁兼财务负责人的程序符合《公司法》等法律法规和《中国科健股份有限公司章程》的有关规定。

    综上所述，本人同意公司董事会聘任何小勇先生为公司副总裁兼财务负责人。