中国科健股份有限公司第三届董事会第七次会议于2003年10月29日下午在深圳联合广场B座6层公司会议室召开，会议应到董事12名，实到11名，董事夏一伦先生因工作原因未能出席本次会议。本次会议由董事长侯自强先生主持。公司监事会成员、董秘及高管人员列席了会议。与会董事审议并通过如下议案：

    一、中国科健股份有限公司2003年第三季度报告。

    二、关于制定《中国科健股份有限公司审计委员会实施细则》的议案。

    董事会审议并通过了《中国科健股份有限公司审计委员会实施细则》，本实施细则自董事会决议通过之日起执行。随着董事会审计委员会的设立及《审计委员会实施细则》的实施，公司董事会二届十次会议形成决议设立的财务委员会及相关职能自动取消。

    三、《中国科健股份有限公司董事会关于南京合纵投资有限公司收购公司股东深圳科健集团有限公司股权事宜致全体股东的报告书》。（详细内容见报告书全文）

    特此公告。