中国科健股份有限公司1995年第一次股东大会于1995年5月12 日在科健公司会 议室召开。出席股东大会的股东及其代表有6人,代表股权数为6280.75万股,占公司 总股本的59.62％,符合《公司法》、《公司章程》及有关法规规定。大会审议并通 过了以下议案。

    一、董事会1994年度工作报告及1995年度工作计划；

    二、监事会1994年度工作报告；

    三、公司1994年度会计结算报告；

    四、公司以增资配股后总股本计,每10股送1股的利润分配方案, 具体派发时间 待有关部门商定后另行公告；

    五、公司部分董事变更的议案；

    六、关于公司章程修改方案的议案；

    七、关于股东大会授权董事会修改公司章程,变更注册资本的议案。

    本次股东大会通过的以上决议,均符合《公司法》的规定,决议有效。