兹定于2003年6月27日召开深圳新都酒店股份有限公司2002年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2003年6月27日下午3:00

    二、会议地点：深圳新都酒店

    三、会议议题：

    1、审议本公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议本公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议本公司2002年度会计师审计报告；

    4、审议公司2002年度利润分配方案；

    本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

    5、选举产生第四届董事会；

    董事会拟推荐王晓燕、黄振汉、孟令秋、王海岸、闻心达、潘惠忠、晏为为董事候选人。

    董事会拟推荐吴玉明、王孝春、季德钧、李茂生、靳庆军、周琼为独立董事候选人。

    6、选举产生第四届监事会。

    监事会拟推荐李超、张仪、洪显城、胡晓燕为监事候选人。

    四、出席会议资格：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是在2003年6月20日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席；

    3、股东因故不能出席的可授权委托其他人出席（授权委托书式样见附件）。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席股东大会个人股东持本人身份证、股东代码卡及有效持股凭证（受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书），法人股股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书以及出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。

    2、登记地点：深圳市春风路一号新都酒店24楼。

    3、登记时间：2003年6月25日（上午9:30—11:30,下午2:30—5:30）。

    六、其他事项：

    1、与会股东住宿费、交通费自理；

    2、联系电话：（0755）82320888转382

    传真：（0755）82344699 邮编：518001

    特此公告

    

深圳新都酒店股份有限公司

    董事会

    二OO三年五月二十三日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳新都酒店股份有限公司2003年 月 日股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人（签名）： 被委托人（签名）：

    委托人股东帐户卡： 委托人持股数：

    委托日期：