深圳新都酒店股份有限公司于2002年8月13日以通讯方式召开关于2002年度中期报告的董事会,本次会议应参加董事9人,实际参会董事7人(副董事长黄振汉先生委托王晓燕董事长出席本次会议并行使表决权,董事晏为先生因出差未能参与本次会议的表决),符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了2002年度中期报告及摘要。
    特此公告。
    
深圳新都酒店股份有限公司董事会    二OO二年八月十四日