深圳新都酒店股份有限公司2002年6月26 日股东大会在深圳新都酒店六楼会议 室召开，出席会议股东人数6人，代表公司股份220,602,500股，占公司股份总额的 76.67％，会议由本公司董事长王晓燕女士主持。

    大会投票以220,602,500股赞成，零股反对通过了以下议案：

    本公司2001年度董事会工作报告

    本公司2001年度监事会工作报告

    本公司2001年度会计师审计报告

    本公司2001年度利润分配方案

    董事、监事辞职的议案

    经股东大会同意刘维军董事、张昌佑监事辞去董事、监事职务

    更换董事、监事的议案

    经股东大会投票通过选举晏为先生为董事、张仪先生为监事

    公司股东大会议事规则

    公司董事会议事规则

    公司监事会议事规则

    设立董事会津贴的议案

    选举独立董事的议案

    以154,452,500股同意，66,150,000股反对通过了以下议案：

    修改章程的议案

    特此公告。