兹定于2002年6月26日召开深圳新都酒店股份有限公司2001年度股东大会， 现 将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年6月26日下午2:30

    二、会议地点：深圳新都酒店六楼会议厅

    三、会议议题：

    1、审议本公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议本公司2001年度监事会工作报告 ；

    3、审议本公司2001年度会计师审计报告 ；

    4、审议公司2001年度利润分配方案 ；

    本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，不进行分配，也不进行公积金转 增股本。

    5、关于董事变更的议案；

    由于深圳南油（集团）有限公司持有本公司股权变更为深圳市卢堡工贸有限公 司，原深圳南油（集团）有限公司推荐的董事刘维军先生提出辞去本公司董事职务， 公司新股东深圳市卢堡工贸有限公司推荐晏为先生为董事候选人，经董事会审议同 意刘维军先生辞去董事职务，同意推荐晏为先生为董事候选人，提交股东大会表决。

    董事候选人简历附后

    6、关于监事变更的议案；

    由于深圳南油（集团）有限公司持有本公司股权变更为深圳市卢堡工贸有限公 司，原深圳南油（集团）有限公司推荐的监事张昌佑先生提出辞去本公司监事职务， 公司新股东深圳市卢堡工贸有限公司推荐张仪先生为监事候选人，经董事会审议同 意张昌佑先生辞去监事职务，同意推荐张仪先生为监事候选人，提交股东大会表决。

    监事候选人简历附后

    7、关于设立董事会津贴的议案；

    公司董事会计划设立董事津贴，设立标准为董事每人每年2万元， 独立董事每 人每年2—3万元，此方案需提交股东大会审议。

    8、审议修改章程的议案；

    内容附后。

    9、审议公司股东大会议事规则；

    内容附后。

    10、审议公司董事会议事规则；

    内容附后。

    11、审议公司监事会议事规则；

    内容附后。

    12、关于选举独立董事的议案。

    经公司董事会审查决定，推荐吴玉明、王孝春先生为本公司独立董事候选人， 有关声明及简历附后。

    四、出席会议资格 ：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是在2002年6月18日收市后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席；

    3、股东因故不能出席的可授权委托其他人出席（授权委托书式样见附件）；

    五、会议登记办法：

    1、 登记手续：凡出席股东大会个人股东持本人身份证、股东代码卡及有效持 股凭证（受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书），法人股股东持法 人代表证明书或法人代表授权委托书以及出席人身份证办理出席会议登记手续。异 地股东可通过传真方式进行登记。

    2、 登记地点：深圳市春风路一号新都酒店316室。

    3、 登记时间：2002年6月21日（上午9:30—11:30、下午2:30— 5:30）。

    六、其他事项

    1、 与会股东住宿费、交通费自理；

    2、 联系电话：（0755）2320888转382

    传真：（0755）2344699 邮编：518001

    特此公告

    

深圳新都酒店股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年五月二十三日

     董事候选人简历

    姓名：晏为 性别：男 出生年月：1958年9月

    籍贯：北京 文化程度：大学

    1978年—1982年 浙江大学无线电系学生。

    1982年—1989年 海关总署关税司任副处长，从事关税法规研究工作。

    1989年—1994年 中农信对外贸易总公司任副总经理，主要从事贸易金融工 作。

    1994年至今 卢堡投资（深圳）有限公司任副总经理，主要从事资本运 营工作，参与卢堡中国公司在加拿大的上市及管理，具有 国内、国际资本运作的丰富经验，对上市公司有独到的管 理水平。

     监事候选人简历

    姓名：张仪 性别：男 出生年月：1970年11月

    籍贯：河南 文化程度：研究生

    学习及工作经历：

    1987年—1991年 湖南财经学院学生

    1991年—1992年 河南淮阳县邮电局任会计。

    1992年—1997年 海南发展银行科技支行任办公室主任，主要从事银行工作。

    1997年—2000年 中国社会科学院研究生院学生，从事“协调推进国有银企 改革的金融思考”研究。

    2000年—2001年 麦科特集团投资有限公司任资本运营部部长，主要从事资 本运营工作，参与公司并购及子公司股份改制与上市运作。

    2001年至今 深圳市卢堡工贸有限公司任总经济师。

     深圳新都酒店股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳新都酒店股份有限公司现就提名吴玉明、王孝春 为深圳新都酒店 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳新都酒 店股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的被提名人已书面同意出任深圳新都酒店股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合深圳新都酒店股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在深圳新都酒店股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括深圳新都酒店股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳新都酒店股份有限公司

    董 事 会　　

    二OO二年五月二十三日

     深圳新都酒店股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人吴玉明，作为深圳新都酒店股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与深圳新都酒店股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳新都酒店股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：吴玉明

    二OO二年五月二十三日

     深圳新都酒店股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王孝春，作为深圳新都酒店股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与深圳新都酒店股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳新都酒店股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：王孝春

    二OO二年五月二十三日

     独立董事候选人简历

    吴玉明，男，汉族，中共党员，1966年出生，1988年毕业于南京化工大学化学 工程系，获工学士学位，1999年取得华东政法学院法学士学位，2000年取得上海交 通大学工商管理硕士学位。

    1988年—1992年上海市有机氟材料研究所任技术员、化学工程师， 1992 年— 1999年上海三爱富新材料股份有限公司（上市公司）任公司董事，1999年至今上海 市闵行资产投资经营有限公司任副总经理。

    2000年取得中国注册会计师资格，2001年11月取得中国证监会上市公司独立董 事培训结业证书。

     独立董事候选人简历

    王孝春，男，1968年出生。1992年毕业于上海海运学院国际航运系，获法学硕 士学位。1992年至1994年3月，供职于中国深圳外轮代理有限公司，1994年 4 月至 1998年12月供职于招商局蛇口工业区有限公司，历任法律部副主任、主任。1999年 至2000年12月在广东深天成律师事务所执业，2001年1月起， 任广东江山宏律师事 务所合伙人，副主任律师。

    2001年11月，取得中国证监会上市公司独立董事培训结业证书。