深圳新都酒店股份有限公司2002年1月22 日临时股东大会在深圳新都酒店六楼 会议室召开，出席会议股东人数8人，代表公司股份220,590,000股，占公司股份总 额的76.67％，会议由本公司副董事长黄振汉先生主持。

    大会投票以220,590,000票赞成，零票反对通过了以下议案：

    变更会计师事务所的议案

    更换董事的议案（后附当选董事简历）

    特此公告。

                          董事候选人简历

    姓名：孟令秋      性别：女              出生年月：1951.8.8

    民族：汉族        政治面貌：中共党员       学    历：大学

    个人主要经历：

    1978.9－1980.4   中国人民银行总行工商信贷局办事员

    1980.4－1985.4   中国银行总行信贷部科员

    1985.5－1988.8   中国银行总行信贷一部副处长

    1988.9－1996.8   中国银行信贷一部信贷管理部处长

    1996.9－1999.9   中国银行风险管理部副总经理

    1999.10－目前    中国东方资产管理公司资产评估部总经理

    在中行工作期间，曾做过流动资金贷款、科技开发贷款、技术改造贷款、基本 建设贷款和资产保全业务。1993年获得高级经济师职称。1995年获中国注册会计师 资格。在东方资产管理公司工作期间，对组建公司、制定各项规章制度、评审项目 和评估项目等方面，都起了很重要的作用。

    姓名：王海岸       性    别：男            出生年月：1949.11

    民族：汉族        政治面貌：中共党员       学    历：大学

    个人主要经历：

    1968.11－1984.10 广东省湛江市人民银行等单位工作

    1984.10－1988.2  广东省湛江市工商银行信托公司副经理

    1988.3－1995.5   中国银行深圳分行信贷二处、稽核处副科长、科长、副处长

    1995.5－1996.12  中国银行深圳国际信托咨询公司副总经理

    1996.12－1997.6  中国银行深圳市分行信贷一处副处长

    1997.7－1998.3   中国银行深圳市分行办公室主任

    1998.4－2000.3   中国银行深圳市分行行长助理

    2000.4－目前     中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理

                     （主持工作）