兹定于2002年1月22日下午2：30在深圳新都酒店六楼会议室召开本公司临时股 东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、主要议题

    1、 关于董事变更

    根据中国东方信托投资公司的提名,本公司董事会同意推荐孟令秋、 王海岸为 董事候选人以代替张润钢先生、李凡先生。

    2、 关于会计师事务所的变更

    由于中天勤会计师事务所已不具备审计资格, 经董事会决议拟变更沪江德勤会 计师事务所为公司审计会计师。

    二、出席资格

    1、截止2002年1月14日收市后在深圳证券交易所登记在册办理出席会议登记手 续的股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、授权委托事宜

    拥有出席资格因故不能出席会议的股东,可委托代理人登记出席会议,也可委托 董事对股东大会议案进行表决。

    四、会议登记手续

    符合上述条件之个人股东或代理人,持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书, 法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证,于2002年1月17 日上午9：30—11：30、下午2:30— 5:30在新都酒店三楼316 室登记处办理登记手 续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    1、 出席本次会议股东食宿及交通费用自理。

    2、 联系电话：（0755）2320888转382

    传真：（0755）2344699 邮编：518001