深圳新都酒店股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月25 日在深圳新都酒 店六楼会议室召开,出席会议股东人数7人,代表公司股份22050万股、占公司股份总 额的76.64％,会议由本公司李凡董事主持。

    大会投票以22050万股赞成,零股反对通过了以下议案：

    一、本公司2000年度董事会工作报告

    二、本公司2000年度监事会工作报告

    三、本公司2000年度财务报告

    四、关于2000年度不进行利润分配的议案

    根据本次股东大会决议,鉴于2000年度公司经营亏损,公司在2000年度不进行利 润分配,也不进行公积金转增股本。

    五、变更会计师事务所的议案

    根据本次股东大会决议,深圳同人会计师事务所签订的合同期满,同意聘请中天 勤会计师事务所完成了2000年度的年审及外汇年检工作。

    六、关于增补董事的议案

    根据本次股东大会决议,通过了深圳南油(集团) 有限公司提出的增补刘维军先 生为本公司董事的临时提案。

    七、关于监事变更的议案

    由于王恬监事已向公司提出辞呈,根据本次股东大会决议,通过了深圳南油( 集 团)有限公司提出变更张昌佑先生为本公司监事的临时提案。

    由于涂剑义先生已向公司提出辞呈,根据本次股东大会决议,通过了(香港)建辉 投资有限公司提出变更李超先生为本公司监事的临时提案。

    谨此公告。

    附：当选董事、监事候选人简历

    董事候选人简历：刘维军,男,1957年10月生,大学文化,高级经济师, 具有丰富 的经济管理和企业工作经验,现为深圳南油集团公司总经济师。(深圳南油集团有限 公司推荐)

    监事简历：张昌佑,男,1963年1月生,经济学硕士,高级经济师,具有比较丰富的 经济管理和企业工作经验,现为深圳南油集团企业管理部商贸管理科副科长。(深圳 南油集团有限公司推荐)

    李超先生毕业于南京通信工程学院, 八十年代起历任深圳中航企业集团南航公 司副总工程师、厂长、经理,深圳市美昊实业有限公司副总经理、 长春国际商业中 心总经理,现任建辉投资有限公司高级经理。(香港建辉投资有限公司推荐)