本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年7月3日至7月8日以传真方式召开了公司2007年第七次董事会会议暨公司第五届董事会第一次会议。本次会议应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司三名独立董事均到会,三名独立董事均同意本次会议议案,一致认为公司现任高级管理人员符合其所担任职务的要求,对现任高级管理人员的续聘符合公司需要,相关聘任程序符合相关规定。

    会议审议并以同意9票、弃权0票、否决0票的表决结果通过如下事项：

    1、推举李聚全先生担任公司第五届董事会董事长并兼任公司总经理,任期三年；

    2、推举闻心达先生、王晓燕女士担任公司第五届董事会副董事长,任期三年；

    3、续聘付明清先生担任公司财务总监一职,任期三年；

    4、续聘张静女士担任公司董事会秘书一职,任期三年。

    特此公告

    附：李聚全先生、付明清先生、张静女士的简历

    李聚全先生,出生于1959年,长期从事国内外大型企业管理。曾任广东省广建公司副总经理。目前担任任济南卢堡啤酒有限公司董事长、中国沿海物业发展有限公司董事长、深圳市瀚明投资有限公司董事长,现任本公司董事长、总经理。

    付明清先生,男,福建武夷山市人,1963年生,厦门大学会计学专业硕士。曾先后担任中国贸促会中国国际展览中心(北京)会计主管、香港华港国际展览有限公司财务经理(中国贸促会下属机构)、深圳市富临实业股份有限公司及富临大酒店财务总监、深圳市执信会计师事务所高级经理、珠海粤海酒店财务总监、江西富豪酒店财务总监、深圳温莎广场实业有限公司财务总监等职。付明清先生从事财务工作逾20年之久,有扎实的会计理论知识和丰富的实际工作经验,深谙国内财税制度和法规,并有5年的香港工作经验。现任公司财务总监。

    张静,女,33岁,金融学硕士,具有多年上市公司工作经验,有丰富的专业知识背景和实际工作经验。曾供职于陕西证券有限公司投资银行部、上海国勤投资有限公司,深圳康达尔(集团)股份有限公司,历任投资部经理、资金部副部长等职,现任本公司董事会秘书。

    深圳新都酒店股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月十日