本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司决定于2007年6月29日上午9：30在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下：

    一、2007年第二次临时股东大会召集人：公司董事会

    会议召开时间：2007年6月29日(星期五)上午9:30

    会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店会议室

    会议召开方式：现场召开；不采用网络投票制度

    二、2007年第二次临时股东大会审议事项：

    1、关于选举公司第五届董事会成员的议案；

    1)选举公司第五届董事会董事候选人李聚全先生；

    2)选举公司第五届董事会董事候选人闻心达先生；

    3)选举公司第五届董事会董事候选人王晓燕女士；

    4)选举公司第五届董事会董事候选人林天富先生；

    5)选举公司第五届董事会董事候选人晏为先生；

    6)选举公司第五届董事会董事候选人王健涛先生；

    7)选举公司第五届董事会独立董事候选人潘林武先生；

    8)选举公司第五届董事会独立董事候选人张晓明先生；

    9)选举公司第五届董事会独立董事候选人季德钧先生；

    2、审议《公司章程》部分条款修改的议案；

    3、审议公司《董事会议事规则》部分条款修改的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网

    4、审议公司《股东大会议事规则》部分条款修改的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网

    5、审议公司《信息披露制度》的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网

    6、审议公司《独立董事制度》的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网

    7、审议公司《投资着关系管理制度》的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网

    8、审议关于续聘南方民和会计师事务所为公司2007年度进行审计的议案；

    三、2007年第二次临时股东大会出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2007年6月25日(星期一)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议。

    四、登记办法：

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2007年6月26日～28日上午9:00～11:30,下午2:00～5:00

    3、登记地点：董事会办公室

    4、联系地址:深圳市春风路1号新都酒店3楼,邮编: 518001,电话：0755-82326536；传真：0755-82344699。联系人：张静

    五、其他事项：

    会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。

    深圳新都酒店股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月十二日

    附：授权委托书：

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司2007年第二次股东大会,并行使对会议议案的表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证明及号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数(股)：

    受托人身份证明及号码：

    委托日期：

    委托期限：

    受委托人签名：

    (委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度,以及未做上述表态时,受托人是否可按自己意志行使表决权的说明)