兹定于2001年6月25日召开深圳新都酒店股份有限公司2000年度股东大会， 现 将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年6月25日下午2∶30

    二、会议地点：深圳新都酒店六楼会议厅

    三、会议议题：

    1.审议本公司2000年度董事会工作报告；

    2.审议本公司2000年度监事会工作报告；

    3.审议本公司2000年度会计师审计报告；

    4.审议公司2000年度利润分配方案；

    5.审议关于变更会计师事务所的议案。

    四、出席会议资格：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.凡是在2001年6月18日收市后， 在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席；

    3.股东因故不能出席的可授权委托其他人出席(授权委托书式样见附件)；

    五、会议登记办法：

    1.登记手续：凡出席股东大会个人股东持本人身份证、股东代码卡及有效持股 凭证(受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)，法人股股东持法人代 表证明书或法人代表授权委托书以及出席人身份证办理出席会议登记手续，异地股 东可通过传真方式进行登记。

    2.登记地点：深圳市人民南路新都酒店316室。

    3.登记时间：2001年6月21日(上午9∶30—11∶30、下午2∶30—5∶30)。

    六、其他事项

    1.与会股东住宿费、交通费自理；

    2.联系电话：(0755)2320888转382

    传真：(0755)2344699 邮编：518001