本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年1月5日发出召开本公司2007年第一次董事会的通知,2007年1月5日至1月8日以通讯表决方式召开公司2007年第一次董事会会议。本次会议应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,公司三名独立董事提前认可并同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过如下事项：

    1、一致决定不再续聘中天华正会计师事务所为公司2006年度进行审计,并聘请深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2006年度进行审计。

    2、一致决定于2007年1月30日召开公司2007年第一次临时股东大会。

    特此公告。

    深圳新都酒店股份有限公司

    董事会

    二OO七年一月八日