本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2005年度股东大会定于2006年5月30日上午9：30在公司会议室召开，现将会议有关事宜通知如下：

    一、2005年度股东大会召集人：公司董事会

    会议召开时间：2006年5月30(星期二)上午9:30

    会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店会议室

    会议召开方式：现场召开；不采用网络投票制度

    二、2005年度股东大会审议事项：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn

    2、审议公司2005年度监事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn

    3、审议公司2005年度财务决算报告；见http://www.cninfo.com.cn

    4、审议公司2005年度报告及其摘要；见http://www.cninfo.com.cn

    5、审议公司2005年利润分配和公积金转增股本预案。利润分配预案为：2005年公司实现净利润为2,964,273.49元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度实现的净利润将用于公司的后续发展，不进行分配。

    本公司股权分置改革方案为以资本公积金向流通股东定向转增股本，已于2006年1月23日经2006年第一次临时股东大会审议并通过，目前已经实施完毕；本次年度董事会将不再提出新的资本公积金转增股本的预案；

    6、审议关于公司章程修改的议案；见http://www.cninfo.com.cn

    7、审议关于选举李超先生、许建刚先生为新一届监事会成员的议案。

    三、2005年度股东大会出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年5月19日(星期五)下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。

    四、登记办法：

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2006年5月23日～24日上午9:00～11:30， 下午2:00～ 5:00

    3、登记地点：董事会办公室

    4、联系地址: 深圳市春风路1号新都酒店7楼，邮编: 518001，电话：0755-82326536；

    传真：0755-82344699。联系人：张静

    五、其他事项：

    会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

    

深圳新都酒店股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年四月二十日

    附：授权委托书：

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司2005年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证明及号码： 委托人股东帐号：

    委托人持股数(股)： 受托人身份证明及号码：

    委托日期： 委托期限：

    受委托人签名：

    (委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明)