本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳新都酒店股份有限公司2005年度第十二次董事会会议2005年12月28日到30日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议并一致通过了对2005年第十一次董事会会议通过的资本公积金定向转增股本预案进行修改的预案，并决定将该预案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。资本公积金定向转增预案修改后的内容如下：公司以现有流通股本67,223,488股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得6.2股的转增股份。截至2005年10月31日，本公司经审计的资本公积金共计182,588,842.12元，方案实施后资本公积金将减少41,678,563元，股本将增加41,678,563股至329,402,051股。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案的详细内容的修改见《深圳新都酒店股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》(详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn )。

    特此公告。