本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年11月24日至11月28日以传真方式召开公司2005年度第十次董事会会议；应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，公司三名独立董事同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过如下事项：

    1、会议审议并一致通过了公司以资本公积金弥补亏损的议案。

    截止2005年10月31日，公司经审计的未分配利润为-38,623,438.28元；资本公积金182,588,842.12元，其中可用于弥补亏损的股本溢价部分为95,964,805.89元。公司拟将其中的38,623,438.28元用于弥补公司截止2005年10月31日的累计亏损；并将该议案提交2005年度第二次临时股东大会审议，具体《审计报告》见http://www.cninfo.com.cn；

    2、会议审议并一致通过聘任中天华正会计师事务所有限责任公司为公司2005年度进行审计的议案，期限一年；该议案提交2005年度第二次临时股东大会审议；

    3、 会议审议并决定于2005年12月30日召开公司2005年第二次临时股东大会。

    特此公告。