本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳新都酒店股份有限公司2005年度第一次监事会会议于2005年8月9日在公司所属新都酒店7楼会议室召开，出席会议的监事应到三名，实际参加的监事三名。会议由监事长李超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、会议审议并一致通过《深圳新都酒店股份有限公司二OO五年半年度报告》及摘要。

    特此公告