本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年8月2日以传真方式发出了关于召开公司2005年度第八次董事会会议的通知。本次会议于2005年8月9日上午在公司7楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际与会的董事8人；王健涛董事因出差未能到会，委托晏为董事代行表决权。董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、会议审议并一致通过《深圳新都酒店股份有限公司二OO五年半年度报告》及摘要。

    二、鉴于公司副总经理邓峻枫先生擅离职守，严重违反劳动纪律，根据《企业职工奖惩条例》，对其给予开除处理；并因为其本人在任职期间涉嫌非法侵占公司利益，对公司构成损害，会议审议并一致决议提交司法机关依法追究，尽量追回公司损失；三名独立董事均同意该议案。

    特此公告。