本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年7月4日以传真方式发出了召开公司2005年第六次董事会会议的通知。本次会议于 2005年7月4日至7月7日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过如下事项：

    会议审议并一致同意李中钦先生不再担任公司董事会秘书一职，聘任张静女士为公司新的董事会秘书的议案。

    三名独立董事同意本次议案，一致认为张静女士符合任职资格的要求，聘任程序符合相关规定。

    特此公告

    附：张静女士的简历

    张静，女，31岁，金融学硕士，具有上市公司工作经验，有丰富的专业知识背景和实际工作经验。曾供职于陕西证券有限公司投资银行部、上海国勤投资有限公司，深圳康达尔（集团）股份有限公司，历任投资部经理、资金部副部长等职。