深圳新都酒店股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月25 日在深圳新都酒 店五楼会议室召开，出席会议股东人数21人，代表公司股份229,059,450股， 占公 司股份总额的79.61％,会议由本公司董事长张润钢先生主持，出席股东代表符合公 司章程规定数额。

    大会投票以229,059,450股赞成，零股反对通过了以下议案：

    本公司1997年度董事会工作报告

    本公司1997年度监事会工作报告

    本公司1997年度财务报告

    本公司章程修改的议案

    董事会成员变动的议案

    关于1997年度不进行利润分配的议案

    根据本次股东大会决议，鉴于公司亏损，本公司在1998年度中期报告前不进行 分配，也不进行公积金转增股本。

    会议根据证监会颁布的《上市公司章程指引》，通过了本公司章程修改。

    会议还同意吴一波先生因工作变动辞去本公司董事，选举高明先生为本公司董 事。

    谨此公告。