本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年5月18日以传真方式发出了召开公司2005年第五次董事会会议的通知。本次会议于2005年5月18日至5月20日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事8人（李聚全董事长回避表决）；符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过如下事项：

    会议审议并一致同意聘请董事长李聚全先生兼任公司总经理。

    三名独立董事同意本次议案，一致认为李聚全先生符合任职资格的要求。

    特此公告