本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年4月25日以传真方式发出了召开公司2005年第三次董事会会议的通知。本次会议于2005年4月25日至4月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过如下事项：

    会议审议并一致同意聘任邓峻枫先生为公司副总经理的议案。

    三名独立董事同意本次议案，一致认为邓峻枫先生符合任职资格的要求。附：邓峻枫先生简历

    邓峻枫先生，男，高级经济师，英语副译审。毕业于广州外国语学院英语专业，在美国获 MBA学位。1979年起涉足旅游业，曾在中国旅行社广州分社、广东省旅游局、广州南湖宾馆、江湾大酒店等单位任翻译、经理、副总经理、总经理、副处长、处长；1985年由广东省政府派往美国夏威夷大学学习酒店管理；1987年由国家旅游局派往新加坡担任中国酒店管理专家组专家；曾任美国夏威夷 REGENT酒店副总经理、美国洛杉矶 CLARK酒店总经理、美国克拉克酒店管理公司总经理。邓峻枫先生从事酒店管理工作逾20年之久，具有丰富的酒店管理和运营经验。