本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2004年度股东大会定于2005年5月23日上午9：00在公司4楼会议室召开，现将会议有关事宜通知如下：

    一、2004年度股东大会召集人：公司董事会

    会议召开时间：2005年5月23日（星期一）上午9:00

    会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店4楼会议室

    会议召开方式：现场召开；不采用网络投票制度

    2004年度股东大会出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年5月18日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。

    二、2004年度股东大会审议事项：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn

    3、审议公司2004年度财务决算报告；见http://www.cninfo.com.cn

    4、审议公司2005年度财务预算报告；见http://www.cninfo.com.cn

    5、审议公司2004年度报告及其摘要；见http://www.cninfo.com.cn

    6、审议公司2004年利润分配和公积金转增股本预案。利润分配预案为：2004年公司实现净利润为608,494.57元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行分配。公司2004年度不实施资本公积金转增股本。

    7、审议公司以盈余公积金中非法定公益金部分和资本公积金中股本溢价的一部分弥补以前年度亏损的方案。公司拟以盈余公积金中非法定公益金32,182,125.41元弥补以前年度亏损，以资本公积金中股本溢价中的一部分9,907,647.48元弥补以前年度亏损。

    8、审议关于公司章程修改的议案；见http://www.cninfo.com.cn

    9、审议公司《监事会议事规则》的议案；见http://www.cninfo.com.cn

    三、登记办法：

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2005年5月19日～20日上午9:00～11:30,下午2:00～ 5:00

    3、登记地点：董事会办公室

    4、联系地址: 深圳市春风路1号新都酒店24楼，

    邮编: 518001,

    电话：0755-82326536；

    传真：0755-82344699。

    联系人：李中钦

    四、其他事项：

    会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

    

深圳新都酒店股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年四月十九日

    附：授权委托书：

    兹全权委托      先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司
2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证明及号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数（股）：
    受托人身份证明及号码：
    委托日期：
    委托期限：
    受委托人签名：
    （委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是
否可按自己意志行使表决权的说明）