本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会2005年度第一次临时董事会会议审议通过了关于召开2005年度第一次临时股东大会的决议。公司2005年度第一次临时股东大会定于2005年4月19日上午9:00在公司24楼会议室召开。会议具体内容如下：

    一、本次股东大会的召集人：公司董事会

    会议召开时间：2005年4月19日（星期二）上午9:00

    会议地点：深圳市春风路1号新都酒店24楼会议室

    会议召开方式：现场投票表决

    二、本次股东大会审议事项：

    1、审议公司《股东大会议事规则》,见http://www.cninfo.com.cn；

    2、 审议公司《董事会议事规则》，见http://www.cninfo.com.cn；

    3、审议关于不再续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度业务进行审计的会计师事务所的议案；

    4、审议关于聘请中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度业务进行审计的会计师事务所的议案。该事项及第4项议案内容详见2004年12月29日刊登在《证券时报》上的公司董事会决议公告。

    三、本次股东大会出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年4月13日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书见附件）；该代理人可不必是公司股东。

    四、登记办法：

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2005年4月17日～18日，上午9:30～11:30,

    下 午2:00～5:00。

    3、登记地点：公司董事会办公室。

    4、联系地址: 深圳市春风路1号新都酒店24楼，

    邮编: 518001；

    电话：0755-82326536；

    传真：0755-82344699；

    联系人：李中钦。

    五、其他事项：

    会议时间预期半天，参会者交通、食宿费用自理。

    附件：授权委托书

    兹全权委托      先生/女士代表本单位/本人出席深圳新都酒店股份有限公司2005
年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证明及号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数（股）：
    受托人身份证明及号码：
    委托日期：
    委托有效期：
    委托人签名：
    （委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托
人是否可按自己意志行使表决权的说明）